Kreston FLS puede apoyarte para cumplir las obligaciones relacionadas con la prevención de actividades ilícitas o lavado de dinero, ya sea que tu empresa sea parte del sector financiero o que simplemente esté catalogada como aquellas que realizan actividades vulnerables.

  • Análisis de operaciones para determinar si la empresa realiza actividades consideradas como vulnerables

  • Capacitación, preparación de manuales de prevención y operación, entrenamiento del personal

  • Inscripción y movimientos al registro de entidades de operaciones vulnerables y envío de avisos mensuales

  • Auditoría de cumplimiento

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