Kreston FLS puede apoyarte para cumplir las obligaciones relacionadas con la prevención de actividades ilícitas o lavado de dinero, ya sea que tu empresa sea parte del sector financiero o que simplemente esté catalogada como aquellas que realizan actividades vulnerables.
Análisis de operaciones para determinar si la empresa realiza actividades consideradas como vulnerables
Capacitación, preparación de manuales de prevención y operación, entrenamiento del personal
Inscripción y movimientos al registro de entidades de operaciones vulnerables y envío de avisos mensuales
Auditoría de cumplimiento